LITIGE MINIER INTERNATIONAL — US / CHINE / CONGO
SF
SOREMIFACTSDOSSIER DOCUMENTAIRE
MULTI-JURIDICTIONNEL

ÉQUIPES JURIDIQUES

Tous les avocats, cabinets et conseils dans toutes les juridictions — vérifiés à partir des jugements

6
Juridictions
15+
Cabinets
30+
Avocats nommés

ARBITRAGE HKIAC

Commencé le 13 novembre 2020 — Siège : Hong Kong

Tribunal Arbitral
Peter Leaver KC— Arbitre Président(Avocat londonien, ancien président du LCIA)
Michael Moser— Co-Arbitre(Membre du Conseil HKIAC (nommé par Gerald))
Rimsky Yuen SC, GBM, JP— Co-Arbitre(Ancien Secrétaire à la Justice de Hong Kong (nommé par CNG))
GERALD / GLOBAL MINING
Avocats plaidantsAli Malek KC, Judy Fu, Peter de Verneuil Smith KC, Victor Steinmetz
3 Verulam Buildings (3VB), London2020–présent
Ali Malek KC admis ad hoc à Hong Kong
Avocats-conseilsJonathan Addo, Natasha Guthrie
Harneys Westwood & Riegels (BVI)2020–présent
CNG / SIL
Avocats-conseils—
Linklaters2020–août 2023
Remplacé par HSFK
Avocats-conseils—
Herbert Smith Freehills Kramer (HSFK)Août 2023–présent
Anciennement Herbert Smith Freehills, renommé le 2 juin 2025

TRIBUNAUX DE HONG KONG

Cour de Première Instance (HKCFI) et Cour d'Appel (HKCA)

Admission ad hoc d'Ali Malek KC pour plaider à Hong KongAccordé
Contestation par CNG de la sentence arbitrale (article 81) — REJETÉECNG débouté
Contestation par CNG de l'arbitre président (Peter Leaver KC) — REJETÉECNG débouté
Demande de sursis de SIL — CNG tente de renvoyer en arbitrage — REJETÉECNG débouté
Ordonnance sur les dépens de HKCFI 575 — CNG condamné aux dépens sur base d'indemnisationCNG condamné aux dépens
Révocation des administrateurs nommés par CNG de SIL (Cheng, Yu, Han)Administrateurs révoqués
Ordonnance de gel de 125M USD contre CNG — SIL jointe comme demanderesseGel accordé
Appel de HKCFI 575 — Cour d'Appel — REJETÉCNG débouté
Injonction anti-arbitrage — CNG interdit de poursuivre un nouvel arbitrage HKIAC — ACCORDÉECNG débouté — certificat pour 3 avocats accordé (dépens d'indemnisation)

TRIBUNAUX DES ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

Tribunal Commercial BVI (BVIHCM 2023/0070)

Audience de décharge de l'ordonnance de gel (devant Wallbank J) — DÉCHARGE REFUSÉECNG débouté
Rectification, outrage et décharge (devant Mithani J) — OUTRAGE CONSTATÉ CONTRE CNGCNG reconnu coupable d'outrage

TRIBUNAL COMMERCIAL ANGLAIS

Ordonnance de gel de 30M £ en aide à l'exécution

BSADE v KamNom anonymisé
Juges : Mr Justice Robin Knowles CBE (sans préavis), Mr Justice Butcher (audience de retour)
GERALD / GLOBAL MINING
Avocats plaidantsArnold Ayoo
Henderson Chambers
Avocats-conseils—
Reed Smith LLP
CNG / SIL
Avocats-conseils—
Non confirmé publiquement

PROCÉDURES EN FRANCE

Informations limitées disponibles publiquement

CNG a engagé des procédures en France (référencées dans HKCA 1068, juillet 2025). Les avocats des deux parties ne sont pas publiquement disponibles. Les fonds de SIL (140M USD) ont été transférés de comptes bancaires parisiens vers l'Exim Bank.

L'ESCALADE JURIDIQUE DE CNG

Chaque défaite amène des avocats plus grands et plus chers — et CNG continue de perdre

1
2020–2023

Linklaters (Magic Circle)

PERDU — Arbitrage HKIAC
2
2023–2024

HSFK (Magic Circle) + Teresa Cheng SC (ex-Secrétaire à la Justice)

PERDU — HKCFI 575
3
2025

Simon Chapman KC (HSFK solicitor-advocate seul)

PERDU — HKCFI 3598, HKCFI 4514
4
Déc. 2025

William Wong SC (DVC) + Lai Chun Ho — remplace Teresa Cheng SC

PERDU — HKCA 1068
5
Fév. 2026

Certificat pour TROIS avocats + HSFK + Howse Williams

PERDU — HKCFI 902

Malgré le déploiement de deux cabinets Magic Circle (Linklaters puis HSFK), d'une ancienne Secrétaire à la Justice (Teresa Cheng SC), d'un Senior Counsel de Des Voeux Chambers (William Wong SC), et l'obtention d'un certificat pour trois avocats plaidants — CNG a perdu chaque audience, dans chaque juridiction, devant chaque juge.

OÙ SONT-ILS MAINTENANT ?

Chaque participant original du côté CNG a disparu — emprisonné, enquêté ou retiré

Sun Zhaoxue (孙兆学)EMPRISONNÉ
Président de CNGGC (maison mère de CNG)
Ère de la transaction originale

Condamné à 16 ans de prison pour corruption (décembre 2016). Enquêté en septembre 2014. Il supervisait CNGGC pendant la structuration de l'accord SOREMI.

Wang Ronghu (王荣虎)ENQUÊTÉ
Directeur général de Zhongjin Gold (filiale CNGGC)
Ère de la transaction originale

Détenu en septembre 2014 pour corruption, seulement 2 jours après l'annonce de l'enquête sur Sun Zhaoxue.

Song Xin (宋鑫)MUTÉ
Président de CNGGC (successeur de Sun Zhaoxue)
2017–2019

A quitté CNGGC en novembre 2019 pour devenir président de China Forestry Group. Il était président lorsque l'arbitrage HKIAC a été initié.

Lu Jin (卢进)SOUS ENQUÊTE
Président de CNGGC (le plus récent)
2019–2024

Annoncé le 25 septembre 2024 par les médias d'État. Soupçonné de « violations graves de la loi et de la discipline ». C'est le président actuel pendant l'arbitrage HKIAC et les procédures judiciaires.

Shenghong Cheng (程升宏)RÉVOQUÉ
Administrateur nommé par CNG de SIL
Ère de la transaction originale

CNG a tenté de le révoquer en 2023-2024. Figure clé dans les procédures SIL (HKCFI 4514, HKCFI 4768, HKCFI 5293).

Yu Zhihua (余志华)RÉVOQUÉ
Administrateur nommé par CNG de SIL
Ère de la transaction originale

Révoqué par CNG en même temps que Cheng et Han.

Han Yongkui (韩永奎)RÉVOQUÉ
Administrateur nommé par CNG de SIL
Ère de la transaction originale

Révoqué par CNG en même temps que Cheng et Yu.

OBSERVATION CLÉ

Il ne reste littéralement PERSONNE du côté CNG qui était impliqué dans la transaction originale SOREMI. Chaque président de CNGGC a été emprisonné, enquêté ou muté. Les administrateurs nommés par CNG de SIL ont tous été révoqués par CNG elle-même. Les personnes qui prennent les décisions aujourd'hui n'ont aucun lien avec la transaction originale — mais continuent de la contester.

CHRONOLOGIE DES CHANGEMENTS DE CABINETS

Quand et pourquoi les cabinets ont changé au cours du litige

Nov. 2020CNG

Arbitrage HKIAC commence — CNG représenté par Linklaters (cabinet Magic Circle)

Août 2023CNG

HSFK remplace Linklaters — CNG change de cabinet Magic Circle après avoir perdu l'arbitrage

Fév. 2024CNG

CNG engage Teresa Cheng SC (ancienne Secrétaire à la Justice) pour HKCFI 575 — perd quand même

2023CNG

Procédures BVI commencent — CNG représenté par Walkers + Vernon Flynn KC (Brick Court)

Août 2025CNG

HKCFI 3598 — CNG envoie seulement Simon Chapman KC (HSFK) comme solicitor-advocate, pas de barrister externe

Courant 2025CNG

Ogier remplace Walkers comme avocats BVI de CNG — deuxième changement de cabinet BVI

Déc. 2025CNG

CNG engage William Wong SC (DVC) + Lai Chun Ho pour l'appel HKCA 1068 — remplace Teresa Cheng SC — perd encore

Fév. 2026CNG

HKCFI 902 — CNG obtient un certificat pour TROIS avocats plaidants — escalade maximale — perd encore

OBSERVATION CLÉ — Gerald

Gerald utilise des cabinets différents pour des entités et juridictions différentes : Gibson Dunn (avocats-conseils HK), Harneys (avocats-conseils BVI et HKIAC), Reed Smith (Angleterre), et 3VB (avocats plaidants dans toutes les juridictions). Ali Malek KC de 3VB est le fil conducteur — il dirige la stratégie dans l'arbitrage HKIAC, les tribunaux de Hong Kong et les tribunaux BVI.

OBSERVATION CLÉ — CNG

CNG a changé de cabinet à plusieurs reprises : de Linklaters à HSFK dans l'arbitrage HKIAC (août 2023), de Walkers à Ogier au BVI (courant 2025), et a ajouté des avocats plaidants de plus en plus prestigieux — Teresa Cheng SC (ancienne Secrétaire à la Justice), William Wong SC (DVC), et un certificat pour trois avocats. Malgré l'escalade, CNG a perdu chaque audience.

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